证券代码：002205   证券简称：国统股份   编号：2023－005

     新疆国统管道股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  第六届董事会第四十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第六届董事会

第四十一次临时会议通知于2023年3月9日以电子邮件送达，并于2023

年3月15日15:00召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙

文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀

娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因

无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会

议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董

事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》和有关法律、法规的规定。

  本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

  一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与新疆

鼎源融资租赁股份有限公司开展应收账款保理业务的议案》；

  公司全体董事同意公司与新疆鼎源融资租赁股份有限公司开展

应收账款保理业务，预计保理融资金额不超过 995 万元，期限不超过

  公司董事会授权公司董事长与新疆鼎源融资租赁股份有限公司

签署本次应收账款保理业务事宜项下所有有关合同、协议等各项文

件。

   独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项

请 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：

   二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与远海

商业保理(上海)有限公司开展应收账款保理业务的议案》。

   公司全体董事同意公司与远海商业保理(上海)有限公司开展应

收账款保理业务，预计保理融资金额不超过 1,800 万元，期限不超过

   公司董事会授权公司董事长与远海商业保理(上海)有限公司签

署本次应收账款保理业务事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

   独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项

请 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：

   特此公告

                      新疆国统管道股份有限公司董事会

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